| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月11日 22:21 |
作者： |
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新疆广汇实业股份有限公司于2009年6月10日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司再次向新疆广汇新能源有限公司(下称：新能源公司)增资并相应调整非公开发行股票预案的议案：公司拟在募集资金到位前自筹资金5亿元再次向新能源公司增资，按照新能源公司净资产评估值(212170.74万元)为基础除以注册资本的比例作价，公司本次对新能源公司的每单位新增出资额作价为1.325元，本次增资5亿元中的3.77亿元计入新能源公司注册资本，1.23亿元计入新能源公司资本公积金。本次增资完成后，新能源公司注册资本为19.77亿元，其中，公司及其控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称：广汇集团)分别出资9.77亿元、9.7亿元，分别占其注册资本的49.42%、49.06%。鉴于公司在增发募集资金到位前利用自筹资金对新能源公司的出资将累计达到11亿元，故对公司四届七次董事会通过的非公开发行股票预案及其他相关议案的相关内容进行相应调整、修改，即将募集资金用途调整为“11亿元用于置换公司前期对新能源公司的投入，其余14亿元用于对新能源公司进行增资”。
二、通过关于确认新能源公司的审计、评估结果并签署《新能源公司增资协议书》的议案：依据新能源公司净资产评估值，公司利用自筹资金和募集资金对新能源公司增资的每元出资额作价均为1.325元。增资完成后，公司对新能源公司累计出资达到25亿元；新能源公司注册资本增至30.34亿元，其中公司出资额20.34亿元，占其注册资本的67.04%。
三、通过由公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(下称：广汇天然气)受让广汇集团持有的新疆库车广汇新能源开发有限责任公司(注册资本10亿元，公司持股51%，截止2008年12月31日经审计的净资产为19901.64万元，下称：库车新能源)49%股权的议案，股权转让价格为0.98亿元。股权转让完成后，同意公司与广汇天然气共同对库车新能源实施减资，使其注册资本减至3亿元，双方持股比例不变；并同意公司取消建设“60万吨/年烯烃项目”(尚未开始建设)。
四、通过广汇天然气以部分生产设备进行融资租赁并由公司提供担保的议案：广汇天然气以部分液化天然气生产设备(截止2009年5月30日未经审计的帐面净值为462535817.71元)以“售后回租”的方式向苏州信托有限公司融资4.3-4.5亿元，租金总额为5.252亿元(其中租金本金4.5亿元，租金利息0.752亿元)，租金年利率为8%，租赁期3年；公司将为广汇天然气本次售后回租业务应承担的全部支付义务提供不可撤消的连带责任保证担保，担保期限3年。
五、通过用公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司之分公司“广汇美居物流园”的商铺，为广汇集团累计发生额不超过30000万元人民币的银行借款提供资产抵押担保的议案。该事项构成重大关联交易。
截止2009年3月31日，公司累计对外担保总额为65037.49万元人民币，其中，为广汇集团提供担保14700万元，为公司控股子公司提供担保50337.49万元，公司不存在逾期担保。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月29日10:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738256”；投票简称为“广汇投票”。
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