| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月20日 21:35 |
作者： |
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上海开开实业股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司关于2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计工作。
七、通过关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行分别借款3750万元、3250万元提供担保的议案。
八、通过关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。
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