“双鹤药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“双鹤药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年05月11日 21:56

作者：

    北京双鹤药业股份有限公司于2009年5月8日召开四届三十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年向银行申请不高于7亿元贷款额的议案。
    二、同意公司2009年预计向子公司提供借款发生额为37086万元，截至2009年12月31日，向子公司借款余额不超过88772万元。
    三、同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司3000万元银行贷款提供担保，此次担保的有关协议将于银行同意后签署。
    四、通过关于制订对外捐赠管理办法的议案。
    五、通过董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。

(按此查看该公告全文)

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