“海南航空、海航B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月29日 21:56 |
作者： |
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海南航空股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009年审计机构的报告。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过提请股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司2009年的互保额度为35亿元的报告。截止2008年底，公司为上述控股子公司担保总额为15.90亿元。除此以外，公司并无其他对外担保。
六、通过关于2009年飞机引进计划的报告。
七、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
八、通过公司董、监事会换届选举的报告。
九、通过公司高管人员变动的报告：其中，张尚辉(由于工作变动原因)不再担任公司董事会秘书；聘任吕广伟担任公司董事会秘书、王斐担任公司证券事务代表。
十、通过关于会计政策变更的报告。
十一、通过2008年度计提大额资产减值准备的报告。
董事会决定于2009年6月5日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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