| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月23日 19:15 |
作者： |
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上海万业企业股份有限公司于2009年4月22日召开六届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的预案。
三、同意公司控股70%的子公司万业新鸿意地产有限公司(下称：新鸿意公司)对其下属全资子公司安徽鸿翔房地产开发有限公司(下称：鸿翔公司)增资人民币5000万元整，增资后鸿翔公司注册资本为人民币1亿元。
四、同意公司为鸿翔公司向银行贷款人民币6000万元提供连带责任担保，新鸿意公司另一股东合肥舜业房地产开发有限公司提供反担保。
五、同意对公司控股80%的子公司湖南西沃建设发展有限公司(下称：西沃公司)增资：公司拟与持有西沃公司另20%股权的股东王跃、陈庆夕同比例共同对西沃公司增资共计人民币5000万元整。增资后，西沃公司注册资本为人民币2.9亿元，各股东持股比例不变。
六、通过关于提请股东大会对董事会进行相关授权的预案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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