| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月29日 17:34 |
作者： |
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上海万业企业股份有限公司于2009年3月27日召开六届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本447865971股为基数，每10股派4.50元(税前)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、同意公司2009年度拟向银行申请贷款额度人民币6亿元整(其中包括福建兴业银行申请贷款人民币5000万元整)。
五、通过会计估计变更及其他会计处理的议案。
六、同意张凌云辞去副总经理职务。
七、通过关于修改《公司章程》的预案。
八、通过公司2009年度日常经营性关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开日期另定。
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