| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月22日 19:20 |
作者： |
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大唐华银电力股份有限公司于2009年4月21日召开董事会2008年第二次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、通过关于公司2009年度燃煤采购日常关联交易的议案：公司2009年将向关联法人湖南大唐燃料开发有限责任公司采购日常发电所需燃煤，共计500万吨左右，预计交易总额不超过25亿元。
七、通过续聘公司董事的议案。
八、通过续聘公司高管人员的议案：其中，续聘魏远为公司总经理。
九、通过关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案。
十、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年5月14日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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