| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月14日 22:07 |
作者： |
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大唐华银电力股份有限公司于2009年1月13日召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过向合作方招银金融租赁有限公司在法律上转让金竹山扩建一期部分火力发电设备(至2008年10月底，该固定资产未经审计净值283447200元)的所有权并回租，租赁金额为20000万元人民币，期限为5年，租赁利率按2008年11月27日调整后的人民银行3-5年期(含5年)最新贷款利率(随央行贷款利率变动而变动)下浮6%，即5.5144%(今后在国家调整利率时同步调整)。租赁期结束后，租赁标的物所有权以1万元人民币的名义价格转移回公司。
二、通过关于公司所属金竹山火力发电分公司扩建一期工程竣工决算报告：经审计，工程竣工决算总投资为450059.41万元，比公司2003年年度股东大会批准投资(479000万元)节约28940.59万元。
三、通过关于公司所属株洲华银火力发电有限公司2×125MW+2×310MW 机组烟气脱硫工程竣工决算报告：根据有关审核报告，工程动态总投资25925.71万元，较公司2004年第二次临时股东大会批准投资(30787万元)节约4861.29万元。
四、同意解散湖南华银物业发展有限责任公司(注册资本金为502.3万元，公司占99.54%的股份，1998年至今处于停业状态)：经清算审计(清算基准日2008年10月17日)，清算财产结余3724680.32元，公司按股比分配金额为3707625.24元(每元股本金分配额为0.74元)，因此造成投资收益-134.52万元(亏损)。
五、通过关于开展益阳市金塘冲水库电站工程(5×44MW)项目[公司于2008年12月23日通过参加益阳市人民政府(下称：市政府)组织的招商比选活动获得其开发权]前期工作的议案：公司与市政府授权负责该项目开发的益阳市金塘冲水库电站投资开发有限公司(下称：开发公司)拟于近期共同组建项目公司(其中公司控股60%)，承接项目前期工作。项目总投资为22.59亿元，与该项目投资相关的重大事项需报公司董事会和股东大会审议批准。
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