“维科精华”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月21日 21:56 |
作者： |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2009年4月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何承命为公司董事长。
二、授权董事长在一定范围内代表董事会行使部分权限：其中，决定单笔金额在人民币2亿元以下的融资事项；连续十二个月内，就单项不超过公司最近一期经审计合并报表净资产值6%，且绝对金额不超过5000万元人民币的交易事项行使决定权。
三、聘任史美信为公司总经理；苏伟军为公司第六届董事会秘书；赵姝为董事会证券事务代表。
四、授权经营层进行部分产业转移前期工作。
五、同意公司将以收购或新设的方式在香港、日本及美国各成立一家控股(或全资)子公司，投资成本(或注册资本)均不超过20万美元(或等额美元)。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过关于2008年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案：维科控股集团股份有限公司及其关联公司合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通22055.49万元，余额为12628.32万元。
八、通过关于2009年度日常性关联交易的议案。
九、选举朱光耀为公司第六届监事会主席。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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