| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月20日 22:48 |
作者： |
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宁波维科精华集团股份有限公司于2009年4月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
五、通过关于与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(下称：维科集团)进行银行融资互保的议案。
六、通过关于向维科集团及其关联方拆借资金的议案。
七、通过关于以资产抵押申请银行信贷授权的议案。
八、通过关于2008年日常性关联交易执行情况的议案。
九、通过关于进一步修订《公司章程》的议案。
十、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计机构。
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