| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月16日 22:17 |
作者： |
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中国国际航空股份有限公司于近日召开二届二十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2008年度经审计的财务报告和2008年年度报告。
二、通过《关于公司2008年关联交易执行情况说明》和《关于公司2008年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
三、通过公司根据中国会计准则编制的2009年第一季度报告。
四、同意公司根据有关规定对2008年期初资产负债表相关项目进行调整。
五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
六、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2009年度国际和国内审计师的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
九、通过提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本的议案。
十、通过提请股东大会授权董事会增加公司注册资本的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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