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“时代新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年04月16日 19:08 作者
      株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年4月15日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案:以公司2008年末总股本204355200股为基数,每10股派0.80元(含税)。
    三、通过公司2009年第一季度报告。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
 
 
 
 
 
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