“楚天高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“楚天高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月15日 19:26

作者：

    湖北楚天高速公路股份有限公司于2009年4月14日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本93165.25万股为基数，每10股派1.3元(含税)。
    二、聘任郭生辉为公司证券事务代表，在其参加董秘资格培训并取得合格证书之前，由董事会秘书张晴代行证券事务代表职责。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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