| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月14日 22:43 |
作者： |
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河南平高电气股份有限公司于2009年4月13日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本511243176股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
三、通过公司出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。
四、通过公司2008年关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易预算情况的议案。
五、通过公司2008年度对外担保情况的说明。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案。
八、通过公司利用前次募集资金孳息及剩余资金补充流动资金的议案。
九、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
十、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
十一、通过公司2009年度增发不超过15000万股境内上市人民币普通股(A股)的议案：采取网下和网上定价发行方式，向原股东优先配售。
十二、通过公司增发新股前滚存利润分配政策的议案。
十三、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
十四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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