| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月13日 19:30 |
作者： |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年4月10日召开三届二十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大会计差错更正的议案。
二、通过2008年公司资产减值准备处置的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、同意公司将投资新疆金牛生物股份有限公司5%的全部股权与其投资的公司下属控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司(下称：新农乳业)10%的股权进行置换。本次股权置换完成后，公司对新农乳业的持股比例由75%增加至85%。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年度日常关联交易的预计议案。
八、通过关于更换公司部分董事的议案。
九、通过公司敏感信息排查管理制度的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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