“新农开发”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月26日 21:11 |
作者： |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年2月26日以通讯方式召开三届二十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设阿克苏新农奶粉厂的议案。
二、通过关于公司2009年贷款计划的议案。
三、通过公司按出资比例为持股45%的新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏地区分行续贷人民币3.8亿元(原贷款将于2009年4月10日期满)中的1.71亿元提供担保的议案，担保期限为四年零八个月(截止时间为2013年12月31日)。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币390000000元；目前公司无逾期担保。
四、通过《公司章程》修订议案。
五、同意晏正君因工作调动不再担任公司董事会秘书职务，聘请张春疆为公司第三届董事会秘书；聘任卢世林为公司副总经理。
董事会决定于2009年3月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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