| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月10日 22:29 |
作者： |
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上海市天宸股份有限公司于2009年4月9日召开六届十五次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末股份总数320129190股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、聘用曲明光为公司总经理。
五、同意公司及其全资子公司上海和泰航运有限公司分别将所持有的上海天宸信息科技开发有限公司(注册资本500万元，净资产评估值为1327321.24元，下称：天宸信息)88%、12%，合计100%股权转让给陈媛琳，转让价格分别为117万元、16万元；陈媛琳承担天宸信息欠公司债务(累计7581582.56元)中的447万元(余额3111582.56由公司做坏账核销处理)，陈媛琳共计付款580万元给公司。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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