| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月14日 20:33 |
作者： |
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上海市天宸股份有限公司于2009年1月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司支付关联方仲盛房地产(上海)有限公司(公司董事长叶茂菁同时担任该公司董事，下称：仲盛房产)银行贷款担保费的关联交易：鉴于仲盛房产为公司向中国农业银行浦东分行、中国工商银行上海静安支行分别申请的借款人民币壹亿贰仟万元整(期限壹年)、玖佰万元整(期限十个月)提供信用担保，公司将向仲盛房产支付相应担保费，金额为两笔贷款合同中主债权本金金额的1%，总计人民币壹佰贰拾玖万元整。
二、同意补充出具公司三届七次董事会决议(下称：原决议)中有关吴江泰铁隆食品有限公司91.7%股权(下称：标的股权)转让的董事会决议：原决议公司以577万元将持有的标的股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司(下称：虹桥房产)一事，现当虹桥房产拟将标的股权转让给上海玉乾实业投资有限公司(下称：玉乾投资)时发现原决议中的转让双方均未到吴江工商局办理股权的工商变更。经与吴江工商局协商，其同意将标的股权直接由公司变更到玉乾投资。玉乾投资受让标的股权的股权转让金直接支付给虹桥房产。
三、同意李珩辞去公司总经理职务，暂由叶茂菁代理公司总经理一职。
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