| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月10日 19:22 |
作者： |
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康美药业股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年末总股本764400000.00股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年度会计审计单位。
四、同意公司2009年向相关金融机构申请总额为人民币120000万元的综合授信借款。
五、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
六、通过关于公司收购集安市新开河有限责任公司资产的议案。
七、决定在公司经营范围增加“保健食品经营、直接口服饮片、蛋白同化制剂、肽类激素”。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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