| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 19:41 |
作者： |
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康美药业股份有限公司于2009年3月17日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本764400000.00股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过2009年度续聘广东正中珠江会计师事务所为公司会计审计单位的议案。
四、通过公司2009年向相关金融机构申请总额为人民币120000万元的综合授信借款的议案。
五、通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事人选的议案。
六、通过关于公司收购集安市新开河有限责任公司(下称：新开河公司)资产的议案：公司于2009年3月11日与新开河公司订立《资产收购合同》，由公司在集安市投资设立的全资子公司收购新开河公司的整体资产和负债，标的资产范围按照经审定的截至2009年2月28日新开河公司的财务报表核定的范围确定，收购价格为3900万元。
七、通过关于变更公司经营范围的议案：在经营范围中增加“保健食品经营、直接口服饮片、蛋白同化制剂、肽类激素”。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
十、通过关于制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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