“中远航运”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“中远航运”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月30日 19:12

作者：

    中远航运股份有限公司近日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日公司股本131040万股为基数，每10股派人民币2元(税前)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、同意公司与部分银行签署授信额度协议。
    四、通过修订《公司章程》等规章制度的议案。
    五、通过关于确认2008年度部分关联交易额度的议案：由于公司对其与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司签署的有关关联交易框架性合同中部分关联交易额度预估不足，导致2008年度在船舶服务方面关联交易(包括购买船舶备件、物料供应、修理等)的实际发生额超出原合同金额2866.07万元。
    以上有关事项须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间等将另行通知。

(按此查看该公告全文)

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