| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 22:23 |
作者： |
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开滦能源化工股份有限公司于2009年3月26日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年12月31日总股本61732万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于会计政策变更并调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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