| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 20:45 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于2009年3月24日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股本250766945股为基数，每10股送0.9股派0.1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1.1股。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计单位的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司为控股86.36%的南京医药合肥天星有限公司在2009年7月1日至2010年6月30日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币4000万元总授信额度提供连带保证责任担保，上述担保协议尚未签署。
截止2008年12月31日，公司对外担保余额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保事项。
六、同意公司与控股子公司南京生命能科技开发有限公司(下称：生命能)共同投资设立中健科信药品质量技术服务有限公司，其中公司及生命能分别出资人民币4700万元、300万元，分别持有94%、6%的股份。
七、通过关于修改公司会计政策的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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