“南京医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“南京医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年01月12日 20:58

作者：

    南京医药股份有限公司于2009年1月11日召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过2009年度公司及其控股子公司对外担保的议案：本次总担保额度为人民币121850万元(被担保方均为公司控股子公司及二级子公司)，公司及有关控股子公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》。
    截止2008年12月31日，公司对控股子公司担保余额为53200万元，无其它对外担保及逾期担保事项。
    董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

(按此查看该公告全文)

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