| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 20:45 |
作者： |
|
| |
新疆天业股份有限公司于2009年3月25日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于坏帐核销的议案。
三、通过计提资产减值准备的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过为公司控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。
七、通过2009年度日常关联交易的议案。
八、通过修改公司章程个别条款的议案。
九、通过转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易议案。
十、同意公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司[注册资本519521560元人民币，公司持股38.91%；共计发行202400000股Ｈ股(占总股本的38.96%)，发行价格为1.18元港币/股，目前价格在0.6元港币/股左右]计划在2009年内回购不超过已发行H股总面值的10%。
上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
