“新疆天业”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月10日 21:46 |
作者： |
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新疆天业股份有限公司于2009年2月10日以通讯方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股38.91%的子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司分别向中国银行股份有限公司石河子市分行、中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请的流动资金借款人民币5000万元、3000万元(合计8000万元；借款日分别为2009年1月21日、23日，期限均为一年)提供连带责任担保。
二、通过为新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)提供担保有关事项的议案：自2009年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，在天业集团资产负债率超过70%的情况下，公司2007年第三次临时股东大会批准的为天业集团提供累计不超过6亿元的担保额度(此前公司已为天业集团实施担保共计5.2亿元，该部分合同仍将继续履行)仍然有效。
截止本公告日，公司对外担保总额为76500万元(其中：为控股子公司担保24500万元，为天业集团担保52000万元)；无逾期对外担保。
三、通过调整公司副总经理人员的议案。
董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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