| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 19:54 |
作者： |
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广东生益科技股份有限公司于2009年3月25日召开五届二十七次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本957023438股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2009年度分别为控股子公司苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司贷款总额人民币7.5亿元、5亿元提供信用担保的议案，担保期限为每笔贷款保证合同签署生效日起一年。
公司累计对外担保人民币288519000元，无逾期担保。
六、通过推荐公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过公司章程修改草案。
八、通过生产总厂2009年设备改造计划及预算报告，涉及总额为664万元人民币。
九、通过2009年信息系统开发、升级、改造投入预算报告，涉及总额为384.5万元人民币。
十、通过2009年固定资产预算，涉及总额为1807万元人民币。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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