| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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上海市医药股份有限公司于2009年3月23日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末股本569172884股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司全资子公司上海华氏大药房有限公司自2009年3月起全权托管上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)下属上海雷允上药品连锁经营有限公司、上海信谊大药房连锁经营有限公司。
五、通过公司2009年度申请银行授信额度计划为475600万元人民币的议案。
六、通过公司2009年度对外担保总额度安排为21000万元的议案，对外担保额度的实施期限为2008年度股东大会通过日起一年内。
七、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案：预计公司与上药集团、上实集团下属企业就销售药品、购进药品的交易金额分别为19500万元、27200万元。
八、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2009年4月23日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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