| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月22日 18:29 |
作者： |
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紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月20日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内核数师的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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