| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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北京首都旅游股份有限公司于2009年3月16日召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年公司续聘北京京都天华会计事务所为财务审计机构的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以23140万股为基数，每10股派3.7元(含税)。
四、通过公司2009年度信贷和担保额度申请的提案：公司提出2009年度总额为6亿元人民币银行信贷额度申请(不含子公司)，并申请给予4亿元对子公司的担保额度。
五、通过公司2009年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案。
六、同意公司归还首旅集团部分长期无息借款：截至2008年12月31日，首旅集团借给公司长期无息借款的余额为3100万元；2009年公司将归还3000万元。
七、通过关于修改公司章程部分条款的提案。
八、通过公司董、监事会换届即推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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