| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年3月13日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本299226269股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于提名补选公司董事候选人的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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