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“南海发展”公布董监事会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月13日 19:19 作者
      南海发展股份有限公司于2009年3月12日召开六届七次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、同意公司调整2008年度期初资产负债表相关项目及其金额。
    三、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年12月31日总股本271068419股为基数,每10股派1.40元(含税)。
    四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过公司章程修改方案。
    以上有关事项尚须提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
 
 
 
 
 
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