| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月10日 21:41 |
作者： |
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四川成发航空科技股份有限公司于2009年3月9日召开三届十六、十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年年度资产减值准备方案的议案。
三、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日股本131296023股为基数，每10股派2.6元(含税)。
四、通过2008年年度重大关联交易执行情况的预案。
五、改选杨锐为公司第三届董事会董事长。
六、通过2009年年度重大关联交易合同。
七、同意公司继续向中国进出口银行申请金额为人民币14000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，继续由成发集团公司提供担保；公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币6000万元综合授信额度，期限为一年，信用方式。
八、通过为子公司提供担保的预案：公司为控股63.61%的子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请续贷的3750万元综合授信额度(期限一年，截止到2010年3月29日；原授信额度将于2009年3月29日到期)提供担保；为全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请的3000万元综合授信额度贷款(期限一年，利率以基准利率为准)提供担保。上述担保方式均为连带责任担保， 担保期限均为一年。相关担保协议尚未签订。
本次担保完成后，公司累计对外担保8750万元，无逾期对外担保。
九、通过聘请公司2009年年度审计会计师事务所的预案。
十、通过将公司注册地址变更为“成都市高新区高新国际广场D座901”，并修改公司章程的预案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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