“张江高科”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“张江高科”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月09日 22:02

作者：

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月9日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本1548689550股为基数，每10股派1.10元(含税)。
    二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于公司2009年度向银行申请贷款的议案：预计公司2009年度在原有贷款32.5亿元规模上需新增融资规模约50亿元，即公司拟向银行申请总额不超过82.5亿元的贷款。
    五、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券，债券期限为5年；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
    六、通过关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案。
    七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    董事会决定于2009年3月30日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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