| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 21:36 |
作者： |
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四川川投能源股份有限公司于2009年2月27日召开七届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司向控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)非公开发行股票购买二滩水电开发有限责任公司48%股份(下称：目标资产)方案(已经公司七届六次董事会通过)部分内容进行调整的提案报告：根据相关评估报告，截至2008年12月31日，目标资产评估价值为人民币325433万元(最终交易价格将以四川省国资委备案或核准的评估结果为准)。根据公司七届八次董事会通过的2008年度利润分配方案(尚待股东大会批准)，拟将发行价格由原来的11.13元/股调整为11.06元/股。据此，本次拟发行股票数量确定为294243219股。
二、通过关于《公司向川投集团非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告。
三、通过公司与川投集团于2009年2月27日分别签订的《非公开发行股份购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》及《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告。
四、同意公司转让所持四川长飞双龙光纤光缆有限公司[注册资本3320万元，公司、川投集团全资子公司展利国际有限公司(下称：展利国际)和长飞光纤光缆有限公司(下称：长飞公司)分别持有其67.77%、22.59%和9.64%的股权，下称：双龙公司]部分股权：鉴于长飞公司提出拟将其在双龙公司的股权增持到51%的意向，经股东各方初步商议，公司以不低于双龙公司净资产评估值6072.15万元(基准日为2008年12月31日)作价转让双龙公司18.77%的股权；展利国际拟将所持双龙公司全部股权转让给长飞公司。本次股权转让须报请川投集团批准后，在四川省国投产权交易中心通过公开挂牌交易方式进行。
董事会决定于2009年3月27日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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