| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月19日 19:50 |
作者： |
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四川川投能源股份有限公司于2009年2月18日召开七届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年年末总股本638678286股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过关于2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案。
四、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度财务审计中介机构的提案。
五、通过关于调整公司部分独立董事的提案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。
七、通过关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案。
董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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