| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月26日 19:45 |
作者： |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2009年2月25日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本1288736635股为基础，每10股派0.12元(含税)。
三、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、同意公司轿车营销分公司更名为“安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司”，同时其经营范围变更为：轿车制造、销售及售后服务、技术服务。
八、同意将多功能车营销分公司和重型车分公司负责人分别变更为戴茂方、赵厚柱。
九、同意将公司三届二十二次董事会通过的公司与江汽集团合资成立变速器公司中公司的出资方式调整为：公司以3000万元现金和3000万元经营性资产作为出资。
十、通过关于放弃实施业绩股票激励计划的议案。
十一、通过关于选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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