| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年05月08日 06:31 |
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原中行开平支行行长许超凡、许国俊分别被判入狱25年和22年
早报讯 美国当地时间6日，美国司法部宣布，中国银行（601988）开平案两主犯许超凡、许国俊分别被判入狱25年和22年。他们的配偶余英怡和邝婉芳均被判处入狱8年。四人的罪名包括诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等，涉及公款达4.82亿美元。
美国司法部6日除了宣布上述判决以外，还判处4名被告在刑满释放后必须面临3年的监管期，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。美国司法部同时启动了剥夺邝婉芳、余英怡美国国籍的程序。
值得注意的是，法庭起诉文件中列举的“二许”被没收财产，只有数十万美元现金，多件金银钻石首饰、名牌手表和位于加拿大的三栋豪宅，与4.82亿美元的巨资相去甚远。
中行开平特大贪污挪用公款案被称为新中国最大资金盗窃案，美国司法部也称之为最复杂跨国案件之一。
可查资料显示，中行开平支行三任行长许超凡、许国俊、余振东在1994年到2001年任职期间，盗用开平支行共4.85亿美元资金。其间，三人利用香港的壳公司等种种洗钱途径，将大量款项通过中国香港、加拿大和美国等地银行转出中国，包括以赌资的形式向拉斯维加斯的赌场汇款。
在2001年10月案发前，许超凡、余振东、许国俊先一同逃亡美国，与早先假结婚移民过去的妻子碰头，并隐姓埋名。三名主犯的妻子每人交20万美元，以与华裔美国公民假结婚的形式，于1999年同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。
据财经网报道，许国俊从加拿大辗转到美国时身无分文。他和妻子在美国中部堪萨斯州的威奇塔镇上隐居了近一年。许早出晚归，在一个叫“金龙”的餐馆里打工，周末基本不休息，每月赚的钱刚刚够交房租。
2004年9月，许国俊夫妇在美国堪萨斯州一个小镇被捕。同年10月，首嫌许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
此案的另一主犯余振东则于2004年2月18日向美国法庭认罪，被判入狱12年。随后的2005年4月，余振东自愿被遣返回中国，由此成为第一个被美方正式移送中方的外逃经济嫌犯。2006年，余振东因贪污及挪用公款近20亿元，最终被判12年有期徒刑，并没收个人财产100万元。
◎ 延伸新闻
中行：全力追讨
涉案4.82亿资产
据新华社北京5月7日电 中国银行新闻发言人王兆文7日就美法院对中行“开平案”判决一事作出回应称，中行支持美国有关法院的相关判决。
王兆文同时称，中行注意到，美国拉斯维加斯联邦法院同时判决，四被告要返还或赔偿中行4.82亿美元的损失。中行将充分利用判决赋予的相关权力，继续全力依法追缴被案犯及其亲属侵占的所有涉案资产。
“中国银行支持美国有关法院的相关判决。打击各类跨境违法犯罪分子需要各国联手合作。只有这样，任何犯罪分子哪怕是逃到天涯海角，都将会受到法律的严惩。”
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