| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月21日 14:30 |
作者： |
刘元瑞 |
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金洲管道今日发布第四届董事会第四次会议决议公告，审议通过：1、《关于使用超募资金对外进行投资的议案》。公司决定与全资子公司浙江金洲管道工业有限公司对张家港株江钢管有限公司（简称“合资公司”）进行投资，其中公司将使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有合资公司46%的股权，浙江金洲管道工业有限公司将使用自有资金1,471.73万元以现金增资方式折合持有合资公司5%的股权，沙钢南亚（香港）贸易有限公司以评估净值14422.99万元折合持有合资公司49%的股权；2、《关于设立投资公司的议案》。公司拟自有资金设立全资子公司“浙江春申投资有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准），注册资本为人民币3000万元，经营范围为：实业投资。
第一，公司计划现金增资的方式收购张家港株江钢管公司51%股权，该公司拥有10万吨油气管产能
2011年6月26日，金洲管道与沙钢南亚（香港）贸易有限公司签署《关于组建合资管道公司的意向书》，拟共同投资张家港株江钢管有限公司。公司将以现金增资等方式控股张家港株江钢管有限公司，该公司目前有一条年产10万吨的石油天然气输送JCOE生产线。
根据协议，此次合作的步骤主要有两步：1、张家港株江钢管有限公司先进行分立，剥离非核心资产，优化管道资产质量。分立后标的公司的主要资产和设备为年产10万吨石油天然气输送用JCOE生产线及其相关附属、配套设备设施等；2、公司将以现金增资等方式持有标的公司41%股权，浙江金洲管道工业有限公司以现金增资等方式持有标的公司10%股权，沙钢南亚（香港）贸易有限公司持有标的公司49%股权；公司合计对该公司持股比例为51%。
此次董事会决议的最新信息与之前方案不同之处主要有：1、公司对张家港株江钢管公司合计控股51%的计划未变，但公司本部持股比例由之前41%提升为46%，全资子公司持股比例下降为5%；2、现有JCOE实际产能约为12万吨，略高于之前公告的10万吨。
沙钢南亚（香港）贸易有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司、浙江金洲管道工业有限公司三方同意以张家港株江钢管有限公司评估值（14,422.99万元）为基准，由浙江金洲管道科技股份有限公司、浙江金洲管道工业有限公司以现金方式对张家港株江钢管有限公司增加投资：
1、公司将使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有合资公司46%的股权；2、浙江金洲管道工业有限公司将使用自有资金1,471.73万元以现金增资方式折合持有合资公司5%的股权；3、沙钢南亚（香港）贸易有限公司以评估净值14422.99万元折合持有合资公司49%的股权。
（具体内容请见附件）
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