(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议召开时间：2013年1月16日下午2:00
    (三)会议表决方式：本次会议采取现场投票表决方式
    (四)会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦二层公司会议室
    (五)股权登记日：2013年1月9日
    (六)登记时间：2013年1月10日至11日9:00-17:00。
    (七)审议事项：《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》、《关于提议薛百华为公司第三届非独立董事的议案》、《关于提议陈凡民为公司第三届非独立董事的议案》等。