1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年9月3日上午9:30
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
    4、股权登记日：2012年8月29日
    5、会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
    6、登记时间：2012年8月30日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
    7、审议事项：《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于公司为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。