1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2013年3月1日上午9:30；
    网络投票时间：2013年2月28日-2013年3月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年2月28日15:00至2013年3月1日15:00的任意时间。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2013年2月22日
    5、会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
    6、登记时间：2013年2月26日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。
    7、审议事项：《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》等。