1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
    3、会议召开日期和时间：2012年8月30日上午10:00
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月29日下午15:00至2012年8月30日下午15:00期间的任意时间
    4、股权登记日：2012年8月27日
    5、会议召开地点：公司20楼会议室
    6、登记时间：自2012年8月28日上午9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
    7、审议事项：《公司利润分配预案》、《关于确认公司新当选监事的薪酬的议案》、《关于确认公司新当选高级管理人员的薪酬的议案》、《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。