1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年8月15日下午14:00
    网络投票时间：2012年8月14日-2012年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月14日15：00至2012年8月15日15：00的任意时间。
    3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
    4、股权登记日：2012年8月8日
    5、会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼公司会议室
    6、登记时间：2012年8月14日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)
    7、审议事项：《关于〈网宿科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》，、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。