1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场表决
    3.会议时间：2012年7月20日上午10:00
    4.股权登记日：2012年7月13日
    5.会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室
    6.登记时间：2012年7月17日上午9:00-11:30、13:30-16:30
    7.审议事项：《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于<公司章程修正案>的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。