1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    3.现场会议时间：2013年2月5日下午1:30
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年2月5日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年2月4日15:00-2月5日15:00期间的任意时间。
    4.股权登记日：2013年1月25日
    5.会议地点：福建省南平市八一路356号公司会议室
    6.登记时间：2013年1月30日上午9:00-11:30、13:30-16:30。
    7.审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《公司章程修正案》、《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》、《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。