1．召集人：公司董事会
    2．会议召开地点：广东金宝莱酒店四楼会议室
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4．会议召开日期和时间： 2012年5月14日10:00
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月13日下午15:00至2012年5月14日下午15:00期间的任意时间。
    5．股权登记日：2012年5月9日
    6．登记时间：自2012年5月10日上午9:00 
    7．审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》。