1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年4月10日上午北京时间10:30
    3、会议地点：乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
    5、股权登记日：2012年4月5日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日为股权登记日）
    6、登记时间：2012年4月9日北京时间10:00-19:00
    7、审议事项：《新疆机械研究院股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》等。