1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2011年05月30日（星期一）上午9:00 
    3、会议召开方式：现场方式 
    4、股权登记日：2011年5月23日下午收市时 
    5、会议地点：上海市嘉定区博乐南路125号蓝宫大酒店
    6、登记时间：2011年5月27日上午9:00-17:00
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司监事津贴的议案》。