(1) 会议召集人：公司董事会。 
    (2) 会议召开时间：2011年4月20日上午10:00 
    (3) 会议地点：乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路89号海关总署乌鲁木齐教育培训基地3楼会议室 
    (4) 会议方式：本次会议采取现场投票方式。 
    (5) 股权登记日：2011年4月15日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日为股权登记日） 
    (6) 登记时间：2011年4月18、19日10:00-19:00 
    (7) 审议事项：《新疆机械研究院股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《新疆机械研究院股份有限公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案的议案》等。